Europol: 3-4 mld funtów w Europie jest pranych w wyniku obrotu kryptowalutami

W akcjach informacyjnych instytucje finansowe zwracają uwagę, że wirtualne waluty są obciążone wysokim ryzykiem m.in. dlatego, że nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny, nie stanowią też prawnego środka płatniczego (Aichi8Seiran / Pixabay)

W akcjach informacyjnych instytucje finansowe zwracają uwagę, że wirtualne waluty są obciążone wysokim ryzykiem m.in. dlatego, że nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny, nie stanowią też prawnego środka płatniczego (Aichi8Seiran / Pixabay)

W poniedziałek serwis BBC wyemitował wypowiedź dyrektora policyjnej agencji Unii Europejskiej (Europejskiego Urzędu Policji, inaczej Europolu) Roba Wainwrighta, który poinformował, że według zebranych informacji ok. 3-4 proc. ze 100 mld funtów pochodzących z nielegalnych źródeł jest pranych w Europie za pośrednictwem kryptowalut. Wynika z tego, że poprzez obrót kryptowalutami w Europie jest pranych 3-4 mld funtów.

Rob Wainwright zaznaczył, że aby wyeliminować ten problem, niezbędna jest ścisła współpraca „regulatorów rynku i liderów branży”.

Telewizja BBC podaje, że ostrzeżenie Europolu jest następstwem odnotowanego w grudniu 2017 roku rekordowego spadku wartości bitcoina (jednej z wirtualnych walut).

Instytucje finansowe mówią: uważaj

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego w grudniu zeszłego roku zainaugurowały kampanię przestrzegającą przed ryzykiem inwestowania w kryptowaluty, jak bitcoin, litecoin i ether.

Podczas akcji informacyjnej zwracano uwagę m.in. na to, że wirtualne waluty są obciążone wysokim ryzykiem, gdyż nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny. Akcentowano też fakt, że kryptowaluty nie stanowią prawnego środka płatniczego, a inwestując w tego rodzaju przedsięwzięcie można stracić pieniądze, np. w wyniku szybkich zmian cen kryptowalut lub podczas cyberataku. Zawiadamiano także o tym, że nieświadomie można współfinansować działania terrorystyczne lub uczestniczyć w praniu nielegalnych środków. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową: uwazajnakryptowaluty.pl.

Równolegle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat ostrzegający przed oszustwami oraz inwestycjami alternatywnymi, „które mogą wykorzystywać model piramid finansowych”, w tym przed „‘inwestycjami’ w złoto, diamenty, grunty, odpady, kryptowaluty, udostępnianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, jak np. alkohole lub zegarki”.

Kryptowaluty w polskim prawie – wkrótce

W systemie prawnym w Polsce jak dotąd brakuje regulacji dotyczących kryptowalut.
W zeszłym tygodniu odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zawarta w projekcie definicja waluty wirtualnej pojawia się po raz pierwszy w polskim systemie legislacyjnym.

A.I., źródła: PAP, uwazajnakryptowaluty.pl.

Tagi:

Drogi Czytelniku,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie nazywane RODO.

W myśl tych przepisów, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci treści naszego serwisu oraz pracować nad jego rozwojem, np. mierzyć jego zasięg, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych przez pliki cookies, które podczas przeglądania naszych stron zapisują się na urządzeniu, z którego korzystasz.

Na dole niniejszej informacji znajduje się przycisk, którym możesz potwierdzić swoją zgodę. Twoje dane będą wykorzystywane w celach marketingowych oraz analitycznych. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie O prywatności.

Administratorzy danych i podmioty, którym będziemy powierzać przetwarzanie Twoich danych

Administratorem danych jest Fundacja „Nowa Epoka”, więcej infomacji znajdziesz na naszej stronie O prywatności.
Informacje o podmiotach, którym będziemy powierzać przetwarzanie Twoich danych także znajdziesz na stronie O prywatności.

W jakim celu będziemy przetwarzać dane:

  • analitycznym
  • by lepiej dopasować treści redakcyjne do Twoich zainteresowań
  • by zapobiec (np. poprzez wykrywanie botów) ewentualnym nadużyciom w usługach i zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu.

Zgodnie z nowymi przepisami masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, żądać usunięcia Twoich danych. Jak to zrobić, opisujemy na stronie O prywatności.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Każde przetworzenie Twoich danych osobowych musi mieć oparcie w odpowiednich przepisach. I tak, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego korzystania z serwisu jest tzw. uzasadniony interes administratora, opisany w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tzw. RODO. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Twoich danych będzie się odbywać na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Jeśli więc zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych przez pliki cookies, które podczas przeglądania naszych stron zapisują się na urządzeniu, z którego korzystasz, kliknij w poniższy przycisk.